久立特材:2011年年度报告(更新后)_财经

浙 江 久 立 特 材 科 技股 份 有 限 公 司

Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co., Ltd.

(浙江休闲健身地核双琳镇以西)

2011 岁入

两个进军优先或两个

要紧注意事项

1、董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、较年长者经营参谋的誓言音色中包孕的书信是N。

有诸如此类虚伪记载。、给犯法的劝告性声称或伟大空投,而且其满意的的可靠性。、精确与详尽的性

被动的我和协同归咎于。

2、没导演、监事、较年长者经营参谋的宣布对岁入满意的的可靠性、精确与详尽的性

性不克不及承受誓言或抗议。。

3、有董事均列席董事会从容本岁入。。

4、该公司的年度财务音色已由田建会计学公司审计。

无保存视域审计音色

5、公司谨慎的人周志江、会计学任务的谨慎的人是杨佩奋和阿库的谨慎的人。

卢海沁宣布:确保岁入中决算表的可靠性、详尽的。

1

留下印象分类

上弦公司根本保持安康简介…………………………………3

第二的节会计学录音与事情录音汇总…………………………….5

第三链杆股权变卦与伙伴保持安康………………………………..9

四个一组之物四分之一董事、监事、较年长者经营参谋的………………….14

第五节公司经营构造…………………………………….20

六度音程节伙伴大会简报………………………………….28

第七节董事会音色……………………………………….31

八号溪中西部及东部各州的县议会音色……………………………………….60

第九节要紧事项…………………………………………63

第十节财务音色…………………………………………66

第十一节备查证件留下印象分类…………………………………..126

2

上弦 公司根本保持安康简介

一、公司命名

法定中文命名:Zhejiang Jiu Li特种布科技感兴趣的事直达的火车或汽车公司

法定英文命名:Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co., Ltd.

中文命名缩写:长立特

英文命名缩写:JIULI Hi-tech

公司条例定代理人:周志江

二、公司亲属和亲属

储备物质免费入场券事务代表董事会书记员

郑洁营范国华

亲属地址:浙江省休闲健身地核市浙江镇休闲健身地核镇

听筒0572-73620410572-7362125 7362041

副本0572-36207990572-3620799

电子邮箱jlgf@

三、公司亲属方式

的陈旧的缩写长立特

的陈旧的行动准则002318

上市交换深圳储备物质免费入场券交换

浙江休闲健身地核以西流露地址

流露地址邮递区号313012

任务地址:浙江休闲健身地核以西

任务地址邮递区号313012

中队互联网网络网站

电子邮箱jlgf@jiuli.com

3

四、公司书信揭露中间物

公司装设报纸书信揭露。:《上海储备物质免费入场券报》、《储备物质免费入场券时报》

奇纳证监会在岁入中装设的网站:

公司岁入的位:公司储备物质免费入场券部

五、静止参与材料

公司最初的流露留下印象日期:2004年1月8日

流露留下印象评价:浙江省工商行政机关经营局

公司最新流露日期:2010年6月23日

中队公司营业执照流露号:330000000001032

税务留下印象号码:330501758062811

体制行动准则:75806281-1

会计学公司命名:天健会计学公司(特别普通合伙人身份制)

会计学公司任务地址:杭州西溪路 128 新湖商务大厦 6-10 层

4

第二的节 会计学录音与事情录音汇总

一、 次要会计学录音

单位:样本唱片币元

往年比上年多了。

2011 第2010年 年2009 年

减(%)

营业一般收益(元)2,161,575,,784,299,,583,096,

营业围绕(元)128,373,,908,,333,

围绕总总数(元)134,982,,724,,286,

归属于股票上市的公司伙伴的净资产

111,976,,216,,425,

围绕(元)

股票上市的公司伙伴减免

除非惯常盈亏账目的净围绕96,942,,687,,395,

(元)

经纪柔韧的资产流动

-82,945,,710,,953,

净数(元)

在往年岁暮年终比上年

2011 2010岁暮年终 2009岁暮年终 年根儿

端增减

资产总总数(元)2,520,448,,947,873,,020,224,

亏累总总数(元)985,103,,778,,697,

归属于股票上市的公司伙伴

1,472,047,,380,985,,323,922,

我合法冠军的(元)

陈旧的总总数(的陈旧的)208,000,,000,,000,

二、 次要财务指标

往年比上年多了。

2011 第2010年 年2009 年

减(%)

根本每的陈旧的进项(元/股)

变稀少每的陈旧的进项(元/股)

演绎非惯常盈亏账目后

的陈旧的进项(元/股)

破产 个百

额外的中间净资产进项率(%)

分点

5

演绎非惯常盈亏账目后的额外的破产 个百

净资产进项率(%)点

每股经纪柔韧的资产流动

净数(元/股)

在往年岁暮年终比上年

2011 2010岁暮年终 2009岁暮年终 年根儿

端增减

归属于股票上市的公司伙伴的每股净进项

资产(元/股)

破产 个

资产亏累率(%)

百分点

(1) 额外的中间净资产进项率的计算迅速移动

单位:样本唱片币元

条序号本学时

归属于A111公司合法冠军的股伙伴的净围绕,976,

非惯常盈亏账目B15,034,

演绎不回后的公司合法冠军的股伙伴

C=A-B96,942,

的净围绕

可归属于公司的合法冠军的股伙伴的期初净资产D1,380,985,

如新股票或债转股等新发行证券。、可归属于公司的合法冠军的股

E

伙伴净资产

从月初到T的新净资产累计数

扩大回购或现钞红利。、可归属于公司的合法冠军的股股

G20,800,

东部资产净值

从月初开端扩大净资产累计数

外汇日记替换I2-114,

静止

从月底累计到E的累计净资产

J26

月数

音色期K12月

L= D+A/2+ E × F/K-G

额外的中间净资产1,424,782,

×H/K±I×J/K

额外的中间净资产进项率M= A

演绎非惯常盈亏账目的净中间进项

6

(2) 根本每股进项的计算迅速移动

单位:样本唱片币元

条编号2011 年度

归属于A111公司合法冠军的股伙伴的净围绕,976,

非惯常盈亏账目B15,034,

演绎不回后的公司合法冠军的股伙伴的净围绕C=A-B96,942,

该期开端时的感兴趣的事总额为D208。,000,

因公积金转增陈旧的或的陈旧的红利分派等扩大感兴趣的事数E

发行新股票或债转股,扩大感兴趣的事等同

从月初开端累计月数扩大至

回购感兴趣的事,H

扩大从月初到月的累计月数

音色期的陈旧的扩大J

音色期K12月.00

L=D+E+F×G/K-H

208年度发行的合法冠军的股额外的中间数,000,

×I/K-J

根本每股进项M= A

演绎非正规军盈亏账目每股根本进项N=C

(3)每股摊薄进项的计算迅速移动

变稀少每股进项与根本每股进项使相等。,根本盈余的计算迅速移动及计算迅速移动

同。

7

三、 非惯常盈亏账目条

单位:样本唱片币元

非常常条盈亏账目表(倘若涂抹)

非流动资本的盈亏账目操控,包孕资产减值预备的吊销学派- 1。,144,

越权审批,或许没正式的称许证件。,或联在一起的上税申日记。、减轻1,496,

眼前围绕和破财中包孕的内阁助学金是CLO。,适合国家的

8,930,

一家的保险单询问、除按必然基准采取的内阁助学金外

要不是有病的对冲事情参与的正规军运作,保存买卖金

融资产、买卖性堆积家的职业亏累公允评价变换惹起的盈亏账目,和操控买卖8,666,

性堆积家的职业资产、买卖堆积家的职业亏累和可供名次堆积家的职业资产的进项

除前述的外,静止营业收益及收入- 282,

小 计17,666,

减:所得税费(所得税费扩大) 飞行器驾驶员)2,673,

小半伙伴盈亏——41,

归属于总公司伙伴1的净非常常进项,034,

8

第三链杆 股权变卦与伙伴保持安康

一、公司合法冠军的变换

1、的陈旧的变换表

单位:股

这种变换前后变换的扩大或扩大,使变换然后

公积金成绩

静止次量度感兴趣的事量度

新股票让 股

一、直达的火车或汽车推销保持安康的陈旧的

101,968,,182372,182 102,340,

1、国家的持股

2、国有公司股

3、静止国际持股94,342,,342,

里面的:国际非国有

87,973,,973,

公司感兴趣的事制

奇纳自然人

6,368,,368,

持股

4、外资持股

里面的:海内公司

持股

海内自然人

持股

5、手段股7,625,,182372,1827,997,

二、无限的事物售保持安康股

106,031,,182 -372,182 105,659,

1、样本唱片币合法冠军的股106,031,,182 -372,182 105,659,

2、境内上市的外

资股

3、境外上市的外

资股

4、静止

三、感兴趣的事总总数208,000,000 10%208,000,000 10%

9

2、限售的陈旧的变换表

单位:股

往年年终限售,以提振往年的增长

年根儿限局限性的陈旧的等同限局限

股 限局限性感兴趣的事数及限局限性感兴趣的事数

九里小圈子股份

87,973,9690087,973,969 最初的限局限推销2012 年 12 月 11 日

直达的火车或汽车公司

周志江6,368,640006,368,640 最初的限局限推销2012 年 12 月 11 日

陈佩亮2,016,5450372,1822,388,727 高管退职锁定 2012 年 3 月 17 日

蔡星强2,148,967002,148,967 高层经营锁

李郑周2,139,108002,139,108 高层经营锁

Xu Amin 729,46600729,466 高层经营锁

张建新591,45800591,458 高层经营锁

总总数101,968,1530372,182102,340,335--

库存变换的账:

2011年9月16日,公司董事、陈佩亮,副总经理统,左,公司保存的有感兴趣的事都被解冻了。。

二、储备物质免费入场券发行与上市

1、奇纳储备物质免费入场券监视经营委员称许,〔2009〕1196,该公司在2009年12月范围1。

日本敞开的发行4,000 一万元合法冠军的股。这人成绩是因为查询,查询,安装和网上资产。

黄金收买限定价钱与发行的协约国集团,里面的800万股是在网下分派的。,在线豁免3,200万股,发行价钱

23元/股,2009年12月11日,深圳储备物质免费入场券交换中小中队板上市,公司感兴趣的事总额

12,000股顶替16股,000万股。

2、2009年度伙伴大会称许经过,2009年12月31日,该公司的总陈旧的为16。,000万

股为基数,资产公积金的资产化,每10股扩大3股。。2010年5月12日,股权资产足以赚得。,

感兴趣的事总额为16,000股顶替20股,800万股。

3、该公司没内部职员感兴趣的事。。

三、伙伴和实践把持人保持安康

(1)使夭折 2011 年 12 月 31 日本伙伴的等同与持股

单位:股

10

往年岁暮年终的音色将在优先月后完毕。

2011 16岁暮年终伙伴总额,74717,193

伙伴总额

前 10 名人伙伴持股

保存直达的火车或汽车推销保持安康的陈旧的 质押或解冻感兴趣的事

伙伴持股量度 感兴趣的事总额

等同与等同

国际非国有有

九里小圈子股份直达的火车或汽车公司,973,96987,973,9690

公司

国际非国有有

美信达小圈子直达的火车或汽车公司,239,999043,100,000

公司

周志江奇纳自然人,368,6406,368,6401,500,000

快乐储备物质免费入场券感兴趣的事直达的火车或汽车公司

国际非国有有

客户信誉买卖有价储备物质免费入场券,714,34800

公司

存款

蔡兴强奇纳自然人,865,2892,148,9670

李郑周奇纳自然人,852,1442,139,1080

陈培良奇纳自然人,388,7272,139,1080

兴业堆积国际让他人照管直达的火车或汽车公司

国际非国有有

购置物新股票,911,77200

公司

一期(7) 期)

龙扬奇纳自然人,014,20400

姚爱棠奇纳自然人,00000

前 10 无限的事物推销保持安康下的伙伴持股

伙伴纸卷赞成无限的事物推销保持安康、感兴趣的事等同和典型

美信达小圈子直达的火车或汽车公司45,239,999 样本唱片币合法冠军的股

快乐储备物质免费入场券感兴趣的事直达的火车或汽车公司客户信誉买卖

3,714,348 样本唱片币合法冠军的股

誓言券存款

法国兴业堆积国际让他人照管直达的火车或汽车公司

1,911,772 样本唱片币合法冠军的股

财神优先期(7) 期)

龙阳1号,014,204 样本唱片币合法冠军的股

姚爱棠993,000 样本唱片币合法冠军的股

新中国人寿保险感兴趣的事直达的火车或汽车公司

941,643 样本唱片币合法冠军的股

人分赃-018L-FH002 深

工行-瑞士堆积强大的增长可伸缩的

787,435 样本唱片币合法冠军的股

配给混合储备物质免费入场券使充满基金

工商堆积-瑞士堆积,Rui Fu,外形股

756,963 样本唱片币合法冠军的股

储备物质免费入场券使充满基金

国信储备物质免费入场券感兴趣的事直达的火车或汽车公司738,066 样本唱片币合法冠军的股

毛红农735,720 样本唱片币合法冠军的股

公司伙伴李郑周医疗系周志江医疗的侄子,保存公司感兴趣的事 2,852,144 股。更,

很伙伴相干或优先

公司与静止伙伴暗中有什么相干?, 静止伙伴无论属于下层还未知的。

行动支配

《书信经营收入》经常地的成为一体行动。

(二)股份伙伴和实践把持人保持安康。

11

1、股份伙伴与实践把持人

九里小圈子股份直达的火车或汽车公司保存本公司的感兴趣的事,公司股份伙伴。

九里小圈子创办于1998年1月19日。,流露资产9,100万元,法定代理人是周志江。,居住

休闲健身地核镇西市长生桥,勤劳使充满经纪范围;钢轧制;钢铁冶炼;钢铸件、轻微的斜视件、

圆钢、金属门窗、电工学器件、绳索及配件的产生推销;机器制造业与服现役的;金属材

料、建筑布、电气机械装置(不包孕)汽车)、化学工程原料、常规、纺织原预见生利、文件、竹

生利、焦炭、冶金术记账、矿石推销;经纪进退场事情,农副生利收买(食品)、国家的

制止和限局限收买的反。

周志江医疗这是公司的实践把持。造人。。

周志江医疗保存九里小圈子的感兴趣的事。,与此同时,周志江医疗还陆续的赞成一家公司。

的感兴趣的事。这么,周志江医疗陆续的、公司总陈旧的的旧的把持,这是公司的实践把持。

造人。

周志江医疗,男,往国外的庇护权,生于1950年10月,两年制专科反复灌输学历,较年长者经济师、工程

师,曾任休闲健身地核金属型材厂厂长。,浙江九里小圈子直达的火车或汽车公公司董事长。。义不容辞的董事长,久

李小圈子董事长,是公司的实践把持人。。

2、论公司产权与公司经营的相干

周志江

九里小圈子股份直达的火车或汽车公司

Zhejiang Jiu Li特种布科技感兴趣的事直达的火车或汽车公司

12

(三)静止持股在10%很(含10%)的公司伙伴保持安康

美信达小圈子直达的火车或汽车公司保存本公司 的感兴趣的事。

美信达小圈子直达的火车或汽车公司居住为浙江省休闲健身地核市美欣达路 888 号,流露资产为 20,000 万

元,法定代理人丹建明,勤劳使充满经纪范围,中队经营请教,物业经营,环境污染防

治才能,纺织品,医疗的化学工程产生技术开发,辅助设施,计算零碎检修,正派的检修,

建材、纺织品的膨胀物、批发。

13

四个一组之物节 董事、监事、较年长者经营参谋的

一、董事、监事和较年长者经营参谋的

(1)根本保持安康

性 年

命名、任期、开端日期、终止妊娠限期、感兴趣的事数 年根儿持股等同变换的账

别 龄

周志江 主席,男62 2011 年 09 月 16 日2014 年 09 月 16 日6,368,6406,368,640

蔡兴强 董事、执行干练的人,男51人 2011 年 09 月 16 日2014 年 09 月 16 日2,865,2892,865,289

董事、副总经理统(历法)

陈佩亮,男43 2008 年 09 月 08 日2011 年 09 月 16 日2,688,7272,388,727 的陈旧的减持

任)

李郑周 董事、副总经理统,男39 2011 年 09 月 16 日2014 年 09 月 16 日2,852,1442,852,144

芮永34男导演 2011 年 09 月 16 日2014 年 09 月 16 日00

王雪G 掌管33 2011 年 09 月 16 日2014 年 09 月 16 日00

张建新 董事48 2011 年 09 月 16 日2014 年 09 月 16 日788,611710,201 的陈旧的减持

精确的Saint Xiang 孤独董事,男子气概73人 2011 年 09 月 16 第2012天 年 09 月 16 日00

样本唱片史 孤独董事(续) Male 52 2008 年 09 月 08 日2011 年 09 月 16 日00

方成辉 孤独董事(续) 女59 2008 年 09 月 08 日2011 年 09 月 16 日00

寿邹孤独董事(续) Male 36 2008 年 09 月 08 日2011 年 09 月 16 日00

方泉医疗 掌管(前)男子气概61人 2008 年 09 月 08 日2011 年 09 月 16 日00

周建根 掌管(前)男子气概59人 2008 年 09 月 08 日2011 年 09 月 16 日00

刘朝河 掌管(前)男子气概37人 2008 年 09 月 08 日2011 年 09 月 16 日00

董事、副总经理统、

郑杰莹36 2011 年 09 月 16 日2014 年 09 月 16 日00

董事会书记员

杨沛分 首座财务官42 2011 年 09 月 16 日2014 年 09 月 16 日00

江与海海 轮机长(过往) Male 69 2010 年 05 月 19 日2011 年 09 月 16 日00

Xu AI闽 副总经理统,男45 2011 年 09 月 16 日2014 年 09 月 16 日972,621798,921 的陈旧的减持

王万里长城 副总经理统,男46 2011 年 09 月 16 日2014 年 09 月 16 日00

徐燕明 孤独董事,女58 2011 年 09 月 16 日2014 年 09 月 16 日00

于迪峰 孤独董事,男子气概41人 2011 年 09 月 16 日2014 年 09 月 16 日00

轮机长苏成42 2011 年 09 月 16 日2014 年 09 月 16 日00

许雯新 掌管49 2011 年 09 月 16 日2014 年 09 月 16 日00

方禄林 掌管44 2011 年 09 月 16 日2014 年 09 月 16 日00

总总数—– 16,536,03215,983,922-

(二)义不容辞的董事、监事、较年长者干练的人近来5 次要任务经验

1、董事的次要任务经验

周志江医疗:1950 年 10 月将满,两年制专科反复灌输学历,较年长者经济师、改编或处理,休闲健身地核金属

型材厂厂长、浙江九里小圈子直达的火车或汽车公公司董事长。。义不容辞的Zhejiang Jiu Li特种布技术股直达的火车或汽车公司董事

14

长,部分时间九里小圈子股份直达的火车或汽车公公司董事长,休闲健身地核久力不锈钢焊管直达的火车或汽车公司和胡舟久丽挤压机

承压特种钢直达的火车或汽车公公司董事长。、Zhejiang Jiu Li钢构造工程直达的火车或汽车公公司董事长。。

蔡星强医疗:1961 年 7 月将满,两年制专科反复灌输学历,较年长者经济师、改编或处理,浙江龙立集

机修工直达的火车或汽车公司、质检总监、浙江九里不锈钢管直达的火车或汽车公司执行干练的人。义不容辞的浙江长立特

科技感兴趣的事直达的火车或汽车公司董事兼执行干练的人,部分时间九里小圈子股份直达的火车或汽车公司董事、胡舟久丽不锈钢焊

收买直达的火车或汽车公司董事、休闲健身地核久力挤压特钢直达的火车或汽车公公司董事长。。

芮永医疗: 1978 年 10 月将满,看重生的学历,会计学师。Zhejiang Mei Xinda印染小圈子感兴趣的事

中队经营干事、条经营任务室董事、副总经理统。义不容辞的浙江长立特技术股

直达的火车或汽车公司董事、美信达小圈子直达的火车或汽车公司执行干练的人、董事,Zhejiang Mei Xinda印染小圈子直达的火车或汽车公司

公司董事长、休闲健身地核预测未来医药工业直达的火车或汽车公公司董事长、美鑫达不动产产生总监直达的火车或汽车公司。、哲江望可以环保

股直达的火车或汽车公司董事。

李郑周医疗:1973 年 9 月将满,综合性大学学历,国际商务师,浙江省陆续勤劳矿物质

商店退场公司、浙江九力小圈子直达的火车或汽车公司进退场干练的人、浙江长力不锈钢管直达的火车或汽车公司

副首座手段官、九里小圈子股份直达的火车或汽车公司董事等职。义不容辞的Zhejiang Jiu Li特种布科技感兴趣的事直达的火车或汽车公司

董事、副总经理统,部分时间九里小圈子股份直达的火车或汽车公司董事、胡舟久丽不锈钢焊改写者适应者直达的火车或汽车公司董

事。

张建新医疗:1964 年 4 月将满,两年制专科反复灌输学历,较年长者经济师,浙江龙立小圈子直达的火车或汽车公

司执行干练的人店员、副总经理统。义不容辞的Zhejiang Jiu Li特种布技术股直达的火车或汽车公司董事,还使从事Jiu Li小圈子的陈旧的。

直达的火车或汽车公司董事及休闲健身地核长竖立管件直达的火车或汽车公公司董事长。

郑杰莹夫人:公司副总经理统、董事会书记员,1976 年 4 月将满,综合性大学学历,历任浙

江九里小圈子股份直达的火车或汽车公司条例度室董事、董事长店员,浙江九里不锈钢管直达的火车或汽车公司执行干练的人助

理。义不容辞的Zhejiang Jiu Li特种布技术股直达的火车或汽车公司董事、副总经理统、董事会书记员。

精确的Saint Xiang医疗:1939 年 12 月将满,教导级较年长者改编或处理,消受国务院特别受益,全国性

冶金术扩展较年长者技术专家。现在称Beijing钢铁设计看重院钢材轧制室董事、工程部董事、总设计

师、副教长、院长,教导级较年长者改编或处理。义不容辞的Zhejiang Jiu Li特种布科技感兴趣的事直达的火车或汽车公司孤独董事

外,亦永兴特别不锈钢直达的火车或汽车公司的孤独董事,新星钢管感兴趣的事直达的火车或汽车公司孤独董事,

现在称Beijing科大冶金术技术开发公司尊敬董事长。。

15

徐燕明夫人:1954 年 2 月将满,硕士看重生的,副教导,看重生监视者。自 1998 年起

曾任上海财经综合性大学看重生的监视者,攻读硕士看重生的较年长者财政计算学一文

论文担任示范兵任务。2004 年起任奇纳会计学学会电力业务或活动范围课题写评论特邀专家。眼前在浙江

科技感兴趣的事直达的火车或汽车公司孤独董事,他还使从事浙江方正汽车直达的火车或汽车公司的孤独董事。、浙江

财经学院副教导。

于迪峰医疗: 1971 年生,经济学博士,流露会计学师。奇纳农业堆积浙江业务或活动范围

推销部副董事、奇纳农业堆积杭州市束缚路分成小分支副总经理统、新湖感兴趣的事直达的火车或汽车公司

副董事长兼董事会书记员。义不容辞的Zhejiang Jiu Li特种布科技感兴趣的事直达的火车或汽车公司孤独董事外,也在新的湖。

宝股直达的火车或汽车公司董事、副董事长兼董事会书记员。

2、掌管次要任务经验

方禄林医疗:1968 年 8 月将满,两年制专科反复灌输学历,改编或处理。奇纳武警平地层舰只

反复灌输预兆区域性广告公司区域队长、休闲健身地核龙利射孔直达的火车或汽车公司服现役的班长、执行干练的人、休闲健身地核久力机器制造业直达的火车或汽车公司

直达的火车或汽车公司产生干练的人、执行干练的人。义不容辞的Zhejiang Jiu Li特种布科技感兴趣的事直达的火车或汽车公司中西部及东部各州的县议会主席。

许雯新医疗:1963 年 11 月将满,综合性大专学历。浙江龙力不锈钢管直达的火车或汽车公司

推销部干练的人,义不容辞的Zhejiang Jiu Li特种布科技感兴趣的事直达的火车或汽车公司营销总监。义不容辞的浙江长立特技术股

直达的火车或汽车公司职员代表监事。

王雪G医疗:1979 年 7 月将满,本技术历,专门律师。曾任现在称Beijing关涛法度公司专门律师。、

美信达小圈子直达的火车或汽车公司条例务干练的人、董事长书记员、Zhejiang Jiu Li特种布技术股直达的火车或汽车公司董事。现

任Zhejiang Jiu Li特种布科技感兴趣的事直达的火车或汽车公司监事、美信达小圈子直达的火车或汽车公司执行干练的人店员、法度事务干事,

Zhejiang Mei Xinda印染小圈子直达的火车或汽车公司司监事、哲江望可以环保股直达的火车或汽车公司董事、梅欣信以为真

产生总监直达的火车或汽车公司、休闲健身地核前景医药工业直达的火车或汽车公司董事长。、荆州集美温差电直达的火车或汽车归咎于公司厂长。

3、较年长者经营经验

蔡星强医疗:公司执行干练的人,简介同上。

李郑周医疗:公司副总经理统,简介同上。

郑杰莹夫人:公司副总经理统、董事会书记员,简介同上。

Xu AI闽医疗:公司副总经理统,1967 年 11 月将满,综合性大学学历,休闲健身地核悠长的不锈钢

钢焊管直达的火车或汽车公司车间董事、浙江长力不锈钢管直达的火车或汽车公司事、副总经理统。眼前在浙江已有很长一段时间

16

科技感兴趣的事直达的火车或汽车公司副总经理统,部分时间九里小圈子股份直达的火车或汽车公司中西部及东部各州的县议会主席、休闲健身地核长竖立

不锈钢焊管直达的火车或汽车公司执行干练的人。

王昌成医疗:公司副总经理统,1966 年 10 月将满,综合性大专学历,改编或处理,历任

四川万里长城特钢直达的火车或汽车公司副干练的人、技术厂长、副董事(所有人)

广大的任务),休闲健身地核长竖立挤压特别钢直达的火车或汽车公司工艺装备干事、挤出厂厂长,浙江长立特

科技感兴趣的事直达的火车或汽车公司无漏洞的管产生分歧副总经理统,义不容辞的Zhejiang Jiu Li特种布科技感兴趣的事直达的火车或汽车公司副总经理经

理。

苏成医疗:公司轮机长,1970 年 9 月将满,综合性大学本技术历,较年长者改编或处理,历任

四川万里长城特钢直达的火车或汽车公司工艺学家。,产生技术总监,通过双方协议来项目或改编钢管公司

产生技术部副干事,供给部干事,休闲健身地核长竖立挤压特别钢直达的火车或汽车公司技术部干练的人、轮机长,

义不容辞的Zhejiang Jiu Li特种布科技感兴趣的事直达的火车或汽车公司轮机长。

杨沛分夫人:公司财务总监,1970 年 11 月将满,综合性大学学历,较年长者会计学师,注

册会计学师、流露税务师,休闲健身地核钢铁厂会计学核算、胡舟佳烨会计学公司听者,浙江长

李氏不锈钢管直达的火车或汽车公司财务总监。义不容辞的Zhejiang Jiu Li特种布科技感兴趣的事直达的火车或汽车公司财务谨慎的人。

(三)董事、年长监事和较年长者经营参谋的酬劳

1、年度公司董事、监事、推理公司划一薪酬参谋的的较年长者经营参谋的薪酬

基准询问的决定,里面的董事、监视参谋的的赠金须经伙伴大会称许。。

2、董事、监事和较年长者经营参谋的酬劳:

音色期内无论收到公司音色

姓名位

薪酬总总数(10000一元纸币)(税前)参与单位提取酬劳

周志江主席

导演蔡星强、执行干练的人否

导演陈佩亮、副总经理统(历法)任)否

李郑周董事、副总经理统否

芮 英勇的导演

王雪G监事是

导演张建新

精确的Saint Xiang孤独董事否

样本唱片史孤独董事(续)否

方成辉孤独董事(续)否

寿 邹孤独董事(续)否

方泉医疗监事(历任)是

17

周江恩遗产管理人(续)

刘朝河监事(历任)是

导演郑杰莹、副总经理统、董事会书记员不是吗?

杨沛分财务总监否

江与海海轮机长(过往)否

Xu AI闽副总经理统否

副总经理统王昌成

徐燕明孤独董事否

于迪峰孤独董事否

苏 诚轮机长否

许雯新监事否

方禄林监事否

绝对的

(四)音色期内的董事、监事的公认或距。,并紧密结合或解雇较年长者经营参谋的。

2011年9月16日,经公司2011年第三个一组暂时伙伴大会解决,周志江医疗公认、蔡兴

强医疗、芮永医疗、李郑周医疗、张建新医疗、郑杰莹夫人、精确的Saint Xiang医疗、徐燕明夫人、

于迪峰医疗为公司第三届董事会董事(里面的精确的Saint Xiang医疗、徐燕明夫人、于迪峰医疗为独

立董事,它的资历和孤独性没受到深圳的陈旧的交换的争议。,协同结合公司的第三个任期

事会,从伙伴大会从容之日起,视事,三任期年。

公认方禄林医疗、王雪G医疗为公司第三届中西部及东部各州的县议会伙伴代表监事,监事和任务参谋的代表

许雯新医疗协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会,从伙伴大会从容之日起,视事,三任期

年。

2011年9月16日,美国第三届董事会最初的会解决,紧密结合蔡星强医疗为公司总

干练的人,紧密结合郑杰莹夫人为董事会书记员,三任期年,自本董事会经过之日起计算。,

在董事会有病的期截止前。

紧密结合李郑周医疗、Xu AI闽医疗、王昌成医疗、郑杰莹夫人为公司副总经理统,西安苏城

作为公司的轮机长、杨沛分夫人为公司财务谨慎的人,三任期年,自本董事会创办之日起

起计算,在董事会有病的期截止前。

18

二、公司职员保持安康

由于2011年12月,31 日,职员总额为2003人。。

1、职员专业构造

专业构造(参谋的)的掌管人数占

产生参谋的

技术参谋的

经营参谋的

推销参谋的

财务参谋的

静止参谋的

绝对的200310

2、职员反复灌输程度

职员人数(参谋的)占分娩总额

本科及很

两年制专科反复灌输

群和高中

静止

合 计200310

3、职员年龄构造

年龄组掌管人数

25 57728.81%岁以下

26—35 61530.70%岁

36—45 50625.26%岁

45 岁很

合 计200310

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第五节 公司经营构造

一、公司经营状态

音色期内,公司精确的顺应公司条例。、《储备物质免费入场券法》、《股票上市的公司经营得分》、《深

深圳储备物质免费入场券交换上市经常地及互相牵连法度询问,继续改进公司条例

人的经营构造,使完美内部经营、直立支柱控制。

由于音色期完毕,公司经营的实践保持安康与TH根本划一。

的直立支柱性证件。

1、伙伴大会与伙伴大会:公司可以顺应伙伴经常地的询问。

伙伴大会事经常地的聚集、传唤伙伴大会。确保有伙伴采取等于位。,

充业务或活动范围使冠军的。选出两名很的董事。、监事开票顺序时采取积聚开票制,让

中小使充满者充业务或活动范围使冠军的。

2、项目说得中肯股份伙伴与股票上市的公司的相干:股份伙伴与实践把持人是自然人周志江

医疗。周志江医疗使从事公司董事长。,经过伙伴大会行使使充满者的冠军的,没

对公司的方针决策有陆续的或旧的的摸弄。这家公司有孤独的事情。、经纪才能

详尽的控制零碎,事情、参谋的、资产、机构、财务孤独,董事会、中西部及东部各州的县议会及其内部

使被改编好组织可以孤独运作。。

3、项目说得中肯董事和董事会:公司精确的顺应公司条例。、远远地说得中肯选择顺序

公认董事、孤独董事。公司眼前有9名董事会围攻。,里面的3人是孤独董事。,董事会人数及

参谋的构适合法度经常地。、法规的询问。公司有董事均能顺应公司的议事经常地。、《深圳

储备物质免费入场券交换中小中队板股票上市的公司直立支柱控制得分》等的询问谨慎的执行董事老实言而有信、坚韧

尽职的工作,谨慎的接合点董事会和伙伴大会,有生气的参与互相牵连知的教育。,熟习互相牵连法度法规

规。

4、项目说得中肯中西部及东部各州的县议会与中西部及东部各州的县议会的若干成绩:公司精确的顺应公司条例。、远远地说得中肯选择顺序

公认监视者。中西部及东部各州的县议会由3名监事结合。,里面的一位是任务参谋的代表遗产管理人。,遗产管理人人数与参谋的构造

适合法度、法规的询问。公司的有监事都可以顺应经常地的询问。,谨慎的

执行本身的天职,公司次要成绩、关系买卖、财务状况、董事和较年长者经营参谋的的业绩

有病的监视和孤独视域。,保养公司和伙伴的合法合法冠军的。

20

5、业绩评价与励磁约束机制看重:这家公司曾经反改革的保守当权派了马上。、有病的的较年长者经营参谋的业绩评价

价钱基准与励磁约束机制,公司的较年长者经营参谋的应发工钱根本年薪

身体。

6、项目说得中肯受益互相牵连者:公司可以广大的尊敬和保养公司的合法合法冠军的,伙伴的赚得、

职员、均衡社会每侧受益,协同使得意公司的可继续、安康的膨胀物。

7、论书信揭露与易懂的程度:公司精确的顺应参与法度法规和规章身体。

杜的询问,真实、精确、详尽的、即时揭露书信,确保有伙伴有等于的时机买到写印刷体字母。

息。公司专注于与使充满者沟通。,使充满者听筒线曾经清淤。、特地电子邮箱,谨慎的受理

请教温和。该公司温柔的优先在线会。、受理使充满者号召等。,加速器与使充满者的沟通。本公

书记员装设谨慎的书信的董事会书记员。,储备物质免费入场券事务代表赞助董事会书记员。。公司大众

揭露书信的报纸是上海储备物质免费入场券报和储备物质免费入场券交换。。

二、董事的业绩

音色期内,公公司董事长、孤独董事和静止董事可以精确的顺应深圳

储备物质免费入场券交换中小中队板股票上市的公司直立支柱控制得分》的询问执行本身的天职。

1、列席董事会会的董事

无论陆续

由传达方

列席现场应接合点现场两遍。

董事默认的人数将茫然的。

列席会议论次数

议论次数

周志江主席84400

导演蔡星强84400否

导演芮永83500

李郑周董事84400否

导演张建新84400

导演郑杰莹41300否

精确的Saint Xiang孤独董事82600否

徐燕明孤独董事41300否

于迪峰孤独董事41300否

2、孤独董事对公司互相牵连事项的抗议

音色期内,公司的孤独董事坚韧尽职。,谨慎的执行孤独董事的天职,往年公司董事

不会的反这些移动。。

21

三、公司与股份伙伴、参谋的、资产、机构、财务等次要的

1、就事情关于:这家公司有孤独性。详尽的的事情零碎和才能,独

站在股份伙伴和静止伙伴。

2、在参谋的次要的:本公公司董事长、执行干练的人、副总经理统、财务谨慎的人、董事会书记员在

公司买到酬劳。,未拿取股份伙伴的工钱。。公司董事、监事、较年长者经营层没亲属

法度制止的静止事情使相等或许证实的中队。。

3、就资产关于:公司资产与股份伙伴无干。,没资产在、资产

股份伙伴收买和伤害公司书信的状态。

4、机构设置次要的:公司及其股份伙伴及静止伙伴的使被改编好、参谋的和任务投宿

完整辞别面,没混合控制。、任务室保持安康。

5、在财务次要的:这家公司有孤独性。的财务处门。,整个时间财务参谋的。。这家公司有孤独性。

的堆积账号,与股份伙伴或诸如此类公司没协同堆积存款。,依法孤独进入。

申报上税申报上税工作。公司孤独订约。。

四、公司内部把持身体的使被改编好与使完美

(一)内部把持身体的使被改编好和手段保持安康

2011 年度,公司精确的顺应公司条例。、《储备物质免费入场券法》、《股票上市的公司经营得分》、深圳储备物质免费入场券

交换上市法度及静止互相牵连法度、法规和询问,不时使被改编好和使完美公司经营构造

构造,气流了相配的内部把持身体。,更进一步助长公司经营,更进一步使完美内部把持身体,

使内部把持任务更有病的,直立支柱。公司伙伴大会、董事会、中西部及东部各州的县议会和静止自然结果机构执行天职。,技术决

策,反而更地保养整个伙伴的受益。。

1、中队内部把持的使被改编好组织架构

(1)伙伴大会是公司的最高权力机构。,可以确保有伙伴,显著地中小伙伴。

采取等于位,确保有伙伴可以充业务或活动范围使冠军的。

(2)董事会是公司的方针决策储备物质。。董事会谨慎的公司内部把持身体。

著作零碎的使被改编好与使完美,内部把持的监视和运作等。。董事会下设董事会书记员,归咎于任务室

22

经营董事会日常事务。

董事会有优先战术委员。、薪酬与制止委员、审计委员、储备物质食宿委员,阴谋的代价委员

每个围攻都要谨慎的。。战术委员次要谨慎的看重和适用于

出提议。薪酬制止委员次要谨慎的设置;

谨慎的工厂、审察董事和干练的人的薪酬保险单和示意图,谨慎的董事会。审计委员主

谨慎的公司、内部审计沟通、监视核对任务。储备物质食宿委员次要谨慎的COMP董事。

经营者选拔、选择基准和顺序停止选择和提议。。

(3)中西部及东部各州的县议会是公司的监视储备物质。。中西部及东部各州的县议会谨慎的董事。、执行干练的人及静止行政参谋的

对EA的财务状况停止有病的的监视和反省,并向伙伴大会音色。。

(4)BO担任示范兵下的执行干练的人谨慎的制。按天职产生分歧,协约国集团公司实践保持安康

保持安康,审计部创办。、任务室、财务处、推销部、储备物质免费入场券部、法度部、庶务部、有价证券环保

部、焊管产生分歧、无漏洞的管产生分歧、质保部、人事部、研究与开发地核、书信地核、招招标中

强心剂及静止生产科,谨慎的公司的日常运作。。各机关的函数不隐瞒的。、清楚权责,孤独运转阶段

彼此均衡,依据借款公司的任务效能。。

2、内部把持身体扩展

为了更进一步使完美公司经营机制,使被改编好和使完美公司内部把持身体,推理奇纳储备物质免费入场券监视经营委员

规章与公司条例、《储备物质免费入场券法》、《股票上市的公司经营得分》、深圳储备物质免费入场券交换的陈旧的上市经常地》、

深圳储备物质免费入场券交换中小中队板股票上市的公司直立支柱控制得分》等法度、法规,协约国集团公司自己

要点与经营必要,公司气流或许现代化了公司远远地。、伙伴大会事经常地、《董事会事

经常地》、中西部及东部各州的县议会的议事经常地、执行干练的人的任务经常地和静止内部把持身体,并有病的运转。。

(1)岁入书信揭露的气流与赚得

为借款公司直立支柱控制程度,加速器书信揭露的可靠性、精确、详尽的性和即时性,提

高年报书信揭露的块与易懂的程度,公司思索了两届董事会的第十三个一组会。

书信DIS伟大犯法归咎于研究身体的体系。

2011年7月6日,公司声称了《2011年上半年度业绩预告现代化公报》,口译警告

现代化案的说辞是:1、音色期内,公司的事情发出良好。,事情量度长期性增长,二季

度推销收益、推销额增长非常意图。,高端生利升级换代,单位利益毛额

大幅扩大。2、公司杰作装饰生利构造。、有生气的翻转增长方式、放慢技术改造、引入和生利

23

技术进步,继续精益经营,依据使公司生利的整数利润才能也承受了使得意。

步使得意。没伟大归咎于犯的归咎于研究身体

杜案。

(2)直立支柱公司内部书信经营;,加速器内情书信秘而不宣,保养公司书信

揭露敞开的、展览会、公平重要的,公司从容并气流了两届董事会八号次会。

内情书信留下印象身体。音色期内无不规则的事物。。

3、内部审计机关的使被改编好与运作

董事会设审计委员。,推理董事会的赚得细则、内部审计任务

身体及静止经常地,谨慎的公司内内部审计沟通、监视核对任务,监视公司内部审计身体

度及其赚得,复核公司内部把持身体等。。审计委员由 3 著名导演,孤独董事 2 名,

里面的有 1 孤独董事是会计学。,并使从事委员聚集人。。审计委员相关审计部。,

配有 3 整个时间审计员,依法孤独膨胀物任务。经过内部审计、督查任务,活期或不活期

活期反省方式,公司及分店融资、伟大条、产生经纪柔韧的审计、核对,并

监视和反省公司内部经营身体和助学金,监视反省中碰见的

内部把持缺陷比照听者音色。,确保C公司各项事情柔韧的的直立支柱化运作

作,助长内部把持身体的有病的赚得。

凡例/阐明(倘若没或没)

内部把持保持安康是/否/不涂抹。

用,请阐明细情账。

一、使被改编好内部审计身体

1。公司无论使被改编好内部审计身体?,内部审计身体是公司董事吗?

它会思索并经过。

2。董事会无论创办审计委员,公司孤独于财务吗?

机关内部审计部

三。(1)审计委员的有围攻都是由董事结合的吗?,一半孤独董事

很作为聚集人。,且反正有一孤独董事是会计学。

(2)内部审计机关无论改编了三多名整个时间参谋的?

内部审计任务

二、年度内部把持自负评价音色揭露

1。公司无论号年度内部把持自负评价音色

2。内部把持自负评价音色尾声无论有病的?

把持有病的,请解说内部把持的次要缺陷。

三。会计学公司无论请求号审计音色

4。会计学公司无论号有病的的审计音色。是

24

倘若号非基准审计音色或公司的非财务音色

大缺陷的,董事会、中西部及东部各州的县议会对触及的成绩作出细情的评论吗?

5。孤独董事、中西部及东部各州的县议会无论不隐瞒的开始任职(如抗议),

请解说一下。

6。保举人和保举代表无论做出项目不隐瞒的开始任职的视域?

用)

三、审计委员和内部审计的次要满意的和效果

审计委员 2011 年检后,CPA进入现场并声称概说。,与会计学沟通,经营会计学事务。

即时做审计音色;从容并称许 2011 年度内部把持自负评价音色。

内部审计机关对公司停止活期反省。,核对公司的推销和约和资产。。

内部审计机关已向审计委员做了审计视域。 2011 内部审计岁入。

四、公司以为必要阐明的静止情境(倘若非常话)

(二) 内部把持柔韧的的调赚得

1、分店的经营

为了直立支柱公司内部运转机制,加速器对分店的把持。公司使被改编好了分店的经营身体。,

公司风险把持,借款公司整数运营效能和风险承受才能。经过伙伴大会和等同于

董事、监事、较年长者经营参谋的对股份分店执行把持,股份伙伴的日常经纪与经营是克制的

分店的董事会使控制局势普通的神通。,各分店在总体战术目标下孤独运作。、活动复合体神经管

理。保存分店的伟大事项必不可少的事物向董事会音色、伙伴大会称许。推理本公司的书信揭露揭露分店

事务经营身体》和《伟大书信内部音色身体》的经常地向董事会书记员通报舰所发作的重

突发新闻,以誓言本公司书信揭露适合深圳储备物质免费入场券交换的陈旧的上市经常地》的询问;公司到

股份伙伴内部审计身体,活期或不活期对股份伙伴停止内部审计。各股份伙伴

活期做财务音色、经营音色与膨胀物战术。同时,公司加速器了对其助学金的评价。,

使被改编好优先绝对使完美的薪酬经营零碎和业绩评价零碎,奖罚该当推理。

2、关系买卖

公司关系买卖的内部把持依照诚信重要的。、信誉、等于、志愿、展览会、敞开的、公允的重要的,

不伤害公司和静止伙伴的受益。。公司比照深圳储备物质免费入场券交换上市经常地交易。、深圳储备物质免费入场券交换

中小中队板股票上市的公司直立支柱控制得分》、公司远远地及静止参与证件,气流和适时再用塑造表示管

协约国买卖方针决策零碎。确保互相牵连买卖是展览会的。、公平、敞开的、同工同酬,不偏离交易情况孤独性

在使被改编好第三方价钱或免费基准的保持安康下。,确保公司与其关系的关系买卖

25

墨守法规、公允性、有理性;审察关系方买卖前的方针决策顺序及互相牵连成绩

在音色中有病的赚得静止把持办法。。音色期内,公司未碰见违背互相牵连规章身体的经常地。

度的保持安康,没股份伙伴及其关系方的行动。。

3、外交的正当理由

为直立支柱公司到外正当理由行动,有病的把持公司到外正当理由风险,公司在公司远远地中。

伙伴大会承受了不经宣誓而庄严宣布。、外交的正当理由底托板的审批运转,公司采取往国外的正当理由方针决策身体。

如此云云。、审批运转、校订满意的、风险经营、书信揭露和归咎于人的归咎于等。

停止描写,岗位天职与运转赚得不相容岗位辞别,细情审批运转设置,基准正当理由顺序,

有病的扩大和化解内部正当理由风险。使夭折 2011 年 12 月 31 日,累计外交的正当理由总数

16, 万元,实践外交的正当理由剩余物 7, 万元,里面的:公司到股份分店储备物质正当理由

等同是 16, 万元,实践正当理由剩余物 7, 万元。除此以外,这家公司没静止塑造。

式的外交的正当理由。

4、募集资产应用

为了直立支柱公司筹集的资产、应用和经营,保证筹资资产有价证券,最大限地保证

使充满者合法合法冠军的,推理公司条例、《储备物质免费入场券法》、深圳储备物质免费入场券交换中小中队板股票上市的公司

直立支柱控制得分》等国家的互相牵连法度、法规的经常地,协约国集团公司实践保持安康,创办了捐献基金。

黄金特地存储零碎,筹集资产的根本经营重要的、贮存和应用、使充满变换,筹集资产。

经营和监视已不隐瞒的经常地。,并拨款赚得。。

5、伟大使充满

该公司的次要使充满依照法度。、当心、有价证券、有病的重要的,把持使充满风险、关怀使充满

效益。公司在公司远远地中。、《使控制局势经营身体》中明伙伴大会承受了不经宣誓而庄严宣布。、伟大使充满董事会

审批运转,气流相配的审批顺序。董事会谨慎的公司M的现实性。、使充满风险、

细情看重和评价使充满补偿等事项。,监视伟大使充满条赚得发出,伟大使充满的

书信揭露诉讼程序比照深圳储备物质免费入场券交换的陈旧的上市经常地》说得中肯参与经常地即时拨款揭露。

6、书信揭露

公司气流了要紧的书信内部音色零碎,对书信揭露

26

的重要的、满意的、基准、顺序、书信揭露的司法权与归咎于产生分歧、文件经营、书信有价证券办法

并对会计责任制和操控办法作出细情经常地。。公司书信揭露事务划一担任示范兵和经营

理。公公司董事长是谨慎的书信的优先人,董事会书记员谨慎的成为一体和使被改编好组织公司。

细情事项,承当陆续的归咎于。公司的储备物质免费入场券部是书信的日常任务部。,由董

书记员陆续的担任示范兵。音色期内未发作违背公司《书信揭露事务经营制杜案,活期

即时揭露音色和暂时公报。。同时,该公司加速器了其股份伙伴。、公司董事、监事、高

高层经营参谋的和静止能够的伟突发新闻,内部参谋的教育,从源头上扩大内情买卖、操纵者股价,

确保书信揭露的可靠性、即时、精确、诚信与展览会。

2011年,公司回应深圳储备物质免费入场券交换的手段保持安康。

专项柔韧的,为内部C的缺陷气流整改项目。,并使臻于完善整改。。更进一步

借款公司书信揭露块和易懂的程度。。

(三)内部把持的自负评价

审计委员以为:公司内部把持身体绝对使完美。、有理、有病的,各式各样的零碎

有度都承受了广大的有病的的赚得。,可以毫无疑问的公司眼前的经营和膨胀物必要。,确保公司的经纪柔韧的

的次序膨胀物,确保公司片面膨胀物和片面赚得公司的膨胀物;它可以反而更地保证大众。

会计学书信的可靠性、墨守法规、详尽的性,确保公司有社会地位的有价证券和详尽的。、资产筹集

用效能、有病的预防风险;可以是真的、精确、即时、详尽的地使臻于完善书信揭露,确保大众、公

平、展览会试图贿赂有使充满者,它确凿保卫了公司和使充满者的受益。。与奇纳证监会和深圳保持划一

股票上市的公司储备物质免费入场券交换的互相牵连询问。

五、公司到较年长者经营参谋的的考评和励磁机制

这家公司曾经反改革的保守当权派了马上。、有病的的较年长者经营参谋的的业绩评价钱基准与励磁约束机制,公司上进

经营者应执行基往年沙拉工钱制。

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六度音程节 伙伴大会简报

音色期内,公司传唤了四次伙伴大会。。伙伴大会警告、聚集、精确的比照

《公司条例》和《公司远远地》经常地的顺序和询问。细情保持安康列举如下:

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