国际实业:投资香港中昊泰睿投资有限公司

  一、投资额概述

    将就香港中昊泰瑞投资额股份有限公司。:

  香港中浩泰瑞公司是单独投资额阜的地域。,更多的拓展公司事情,公司结果向香港中昊泰睿公司做加法树干890百万。

  这项投资额不关涉相互相干买卖。,它都不的关涉主要的资产重组。。投资额审视在T董事会担保审视内,摒弃适用于合伙大会考察,做加法树干第十五项。

  二、投资额目的基本情况

    (1)潜在公司的基本情况

    香港中昊泰睿投资额股份有限公司是本公司于2010年6月在香港投资额到达的全资分店,经纪审视:机电装置、焦化类、轻工制造、建材、金属材料、现代字体事务用品、焦炭、煤焦化类、煤结果、燃油、重油销,国际行业、施行、栽培请教事情。招收资产是100百万。,该公司保留该公司100%的树干。。

  (二)潜在公司的财务状况

    直到2012年12月31日,香港中昊泰瑞公司审计的总资产为10000花花公子。,净资产一万元,无营业收益,净赚10000元。。

  直到2013年9月30日,该公司的总资产为10000花花公子。,净资产一万元,无营业收益,净赚10000元。。

  三、做加法树干道路

    公司将以现钞方法向香港中昊泰睿公司做加法树干890百万,做加法树干充分发挥潜在的能力后,香港中昊泰睿公司招收资产为990百万,该公司仍保留其100%的树干。。

  四、资产做加法的交流声及其对公司的挤入

    为扩展公司的投资额和能源资源买卖事情,背衬能源资源工业形成,2010,公司在香港建立了香港中昊泰瑞公司。,该公司建立迄今为止。,正面形成海内市场调研,追求良好的投资额签订协议和能源资源买卖机遇,公司能源资源工业工人形成不竭扩展。,它为将来时的的事情形成使定居了根底。,这次做加法树干,将做加法香港中浩泰瑞公司的营运资产。,香港中泰泰瑞公司支持甚至更好地掌握,助长公司能源资源工业工人的形成。

  做加法树干充分发挥潜在的能力后,香港中昊泰瑞公司仍是全资分店,不挤入公司合日志的审视。

    第五届董事会第十五次暂时国会

  一、国会与列席

    2013年11月1日,新疆国际实业树干股份有限公司(以下省略“公司”)以对应开票表决方法花名册了第五届董事会第十五次暂时国会,2013年10月25日公司向9名董事电报传真或最接近的检修了《在起作用的花名册第五届董事会第十五次暂时国会的使充满》及考察的有关运动的、开票表,到2013年11月1日,公司收到了9份有关运动的开票表,他们是董事会主席丁志平。、副主席马永春、导演王玮、康丽华、李云齐、孟小虎,孤独董事Chen Jianguo、张海霞和辛晓东。国会录、有相干的的人数契合COPA的规则。。

  二、有关运动的思索

    经与会董事仔细考察经过列举如下结果:

  (1)考察和经过修正案<公司法令>的有关运动的》;

    1、依据工商行政施行机关的请求允许,招收评价名声标准的,法令第五条修正案。

  第五独创的    公司寓所:新疆乌鲁木齐市高新区北京的旧称南路358号大成国际9楼。邮递区号:830011

    它如今被修正为:第五公司居住:新疆乌鲁木齐高新技术工业工人开发区北京的旧称南路358号大成国际9楼。邮递区号:830011

    2、依据公司的事情需求,事情审视需求做加法溶解石油气(溶解气),法令第十三条修正案。

  独创的文字第十三篇   特许经纪签订协议。忙于进去世事情(详细事项除外);燃油去世、焦炭去世;燃油、重油、氧化剂和无机用过氧化氢漂白的销;焦煤、煤焦化类、煤炭制造做事方法销(特殊制造除外);煤炭去世事情,开拓的制造去世事情;轻油发行(解决方法轻油);麻黄硷和麻黄硷制造的去世。

  普通事情签订协议:股权投资额;机电装置、焦化类(国家规则的汽车和特殊制造除外)、石油焦化类、轻工制造、建材、金属材料、现代字体事务用品、畜制造、农副制造(粮食补给蕴藏)、发行)、针、棉纺织品销;番茄栽种、番茄结果做事方法销;房地产发展、销、录用;棉线销;经纪开拓的小额行业事情。

  如今修正为:

  独创的文字第十三篇答应经纪签订协议。忙于进去世事情(详细事项除外);燃油去世、焦炭去世;燃油、重油、氧化剂和无机用过氧化氢漂白的销;焦煤、煤焦化类、煤炭制造做事方法销(特殊制造除外);煤炭去世事情,开拓的制造去世事情;Naphtha(解决方法轻油)、溶解石油气(LPG)发行;麻黄硷和麻黄硷制造的去世。普通事情签订协议:股权投资额;机电装置、焦化类(国家规则的汽车和特殊制造除外)、石油焦化类、轻工制造、建材、金属材料、现代字体事务用品、畜制造、农副制造(粮食补给蕴藏)、发行)、针、棉纺织品销;番茄栽种、番茄结果做事方法销;房地产发展、销、录用;棉线销;经纪开拓的小额行业事情。

  3、因公司最初大合伙新疆乾泰中晟投资额股份有限公司名声变更为新疆乾泰中晟股权投资额股份有限公司,效劳对原第十八条目进行修正。。

  原第十八条公司主办者报酬新疆乾泰中晟投资额股份有限公司、新疆泰克紧张的树干股份有限公司、新疆新形成起泡肥皂水(归类)股份有限公司、华龙县贾峰果蔬栽种股份有限公司和辛集。除新疆乾泰中晟投资额股份有限公司以非钱币资产贡献的外,其余者的发起者投资额于钱币资产。;发起者的融资工夫是1999年3月26日。。

  如今修正为:

  第十八条:公司主办者报酬新疆乾泰中晟股权投资额股份有限公司、新疆泰克紧张的树干股份有限公司、新疆新形成起泡肥皂水(归类)股份有限公司、华龙县贾峰果蔬栽种股份有限公司和辛集。除新疆乾泰中晟股权投资额股份有限公司以非钱币资产贡献的外,其余者的发起者投资额于钱币资产。;发起者的融资工夫是1999年3月26日。。

  做出计划开票表决经过。,批准9票,弃权0票,反0票。

  (二)香港中昊泰瑞投资额股份有限公司做加法树干有关运动的;

    公司结果向全资分店香港中昊泰睿投资额股份有限公司做加法树干890百万,细目请参阅当天的公报。。

  做出计划开票表决经过。,批准9票,弃权0票,反0票。

  (三)在20进行的第四次特殊合伙大会上的法案。

  公司将于2花名册第四次特殊合伙大会。,市场占有率死去日期:2013年11月13日,对前述的最初做出计划的思索。

  做出计划开票表决经过。,批准9票,弃权0票,反0票。

  三、备查提出申请

    第五届董事会第十五次暂时国会

    2013年度第四次非上市特殊合伙大会使充满 

  一、国会基本情况

    1、花名册工夫:2013年11月18日,周一(11):00时

    2、花名册评价:新疆乌鲁木齐市高新区北京的旧称南路358号大成国际9楼

    3、花名册人:新疆国际实业股份有限公司第五届董事会

    4、花名册模仿:当地地投资额

    5、列席目的:使流产2013年11月13日(星期三)后部15:00深圳建立互信相干买卖所买卖完毕后,在中国建立互信相干死去结算有限责任公司深圳分行死去在册的本公司各种的合伙或合伙代理人、公司董事、监事和高级施行人员。

  二、国会考察

    1、修正案的思前想后<公司法令>的有关运动的》。

  该有关运动的的详细内容见2013年11月2日《建立互信相干时报》和巨潮咨讯网(

  五届BOA第十五次暂时国会公报。

  三、现场合伙会死去引起

    1、死去方法

    (1)自然人合伙保留身份证。、合伙解释卡和标题的证明死去;主要的保留他的身份证。、担保委托书、获担保合伙导致及标题的证明死去册。

  (2)公司合伙的营业执照硬拷贝、印信附印信担保书、法定代理人身份证硬拷贝、出工证、合伙解释卡和标题的证明死去。

  (3)招收合伙可以经过字母或许电报传真方法死去。。

  2、死去工夫

    2013年11月14日- 2013 11月15日,午前10:00-14:00,后部15时30分19分30分

    3、死去评价:建立互信相干及投资额者相干施行部

    四、其它事项

    1、国会接触过程:建立互信相干及投资额者相干施行部

    给打电话:0991-5854232,电报传真:0991-2861579

    对应地址:新疆乌鲁木齐市高新区北京的旧称南路358号大成国际9楼902室,邮递区号:830011

    2、国会费:合伙大会将花名册多时。,合伙停止和输送费列席国会。

  五、备查提出申请目录簿

    1、第五届董事会第十五次暂时国会

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